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廣西崇左市龍州縣、榆林市清澗縣、淮南市八公山區(qū)、昭通市昭陽區(qū)、天水市甘谷縣
紅河彌勒市、重慶市銅梁區(qū)、大興安嶺地區(qū)新林區(qū)、紹興市新昌縣、伊春市南岔縣、臨滄市臨翔區(qū)、周口市鄲城縣、上海市普陀區(qū)、濱州市沾化區(qū)
惠州市博羅縣、北京市石景山區(qū)、廣安市武勝縣、白沙黎族自治縣元門鄉(xiāng)、懷化市麻陽苗族自治縣、紅河個舊市、淄博市博山區(qū)、定安縣黃竹鎮(zhèn)、黃山市屯溪區(qū)、白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)
綏化市安達市、永州市雙牌縣、白城市通榆縣、徐州市睢寧縣、河源市源城區(qū)、本溪市溪湖區(qū)、鹽城市響水縣、三明市建寧縣、上饒市鉛山縣
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長治市沁源縣、杭州市蕭山區(qū)、慶陽市合水縣、內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)、迪慶維西傈僳族自治縣、益陽市資陽區(qū)
楚雄南華縣、合肥市肥西縣、廣西桂林市灌陽縣、長治市武鄉(xiāng)縣、東莞市石排鎮(zhèn)、廈門市同安區(qū)、七臺河市勃利縣
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內(nèi)蒙古興安盟阿爾山市、保亭黎族苗族自治縣保城鎮(zhèn)、怒江傈僳族自治州瀘水市、龍巖市新羅區(qū)、遼陽市燈塔市、文昌市東郊鎮(zhèn)、蘇州市吳中區(qū)、哈爾濱市香坊區(qū)、重慶市永川區(qū)、郴州市桂東縣
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登上熱搜，央視曝光購物卡成洗錢工具|界面新聞
4月22日，“央視曝光購物卡成洗錢工具”相關(guān)話題，登上微博熱搜。
據(jù)央視財經(jīng)報道，江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引，下載軟件進行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂“導(dǎo)師”的幫助下獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天該“導(dǎo)師”就引導(dǎo)她進入一個基金平臺，讓其購買理財產(chǎn)品。然而，經(jīng)過幾輪投資理財后，當張女士想要提現(xiàn)時，卻被告知因“操作錯誤”需充值解凍。
按照其“導(dǎo)師”要求，該女士來到大型連鎖商超，打算購買7.4萬元購物卡。當工作人員詢問具體原因時，她卻支支吾吾，還頻繁查看手機信息。這引起了超市工作人員的警覺，并上報給了民警部門。
民警趕到現(xiàn)場后，通過查看張女士的手機信息，發(fā)現(xiàn)她正在某基金軟件上做理財任務(wù)，有人誘導(dǎo)她購買購物卡，并上傳卡號和密碼。民警發(fā)現(xiàn)張女士有大額轉(zhuǎn)賬、頻繁轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象，初步推斷其有可能陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑當中。
民警稱，因商超購物卡具有匿名性、流動性的特點，實施違法犯罪后，難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡，獲取其卡號和密碼后，通過黑市渠道快速折價套現(xiàn)，完成洗錢。
公安部此前發(fā)布提示稱，通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國多地高發(fā)。有詐騙分子利用購物卡不記名屬性實施詐騙，先是誘使受害者購買購物卡，再獲取卡號、密碼，實施詐騙的同時進行“洗錢”犯罪。
據(jù)了解，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財?shù)仍p騙類型最為常見。
國家反詐中心民警楊舉曾介紹，刷單類詐騙的變種最多，比如詐騙分子會引導(dǎo)受害者開一個虛假的“跨境網(wǎng)店”，并告訴其店鋪要升級，或者說要增加商品的類目，引導(dǎo)其購買購物卡，提供卡號和密碼給對方，進而實施詐騙。在虛假投資理財類詐騙中，詐騙分子會以規(guī)避手續(xù)費、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞，引導(dǎo)被害人購買購物卡，進而實施詐騙。
民警提醒，防范購物卡相關(guān)詐騙，不要點擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴格保密卡號密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡，提供卡號和密碼，說明你已深陷騙局。
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